НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
| вiд 16.05.2003 р. | N 13-123/2114-3499 |
|---|
| Територiальним управлiнням Нацiонального банку України, ОПЕРУ НБУ, банкам України, Асоцiацiї українських банкiв |
Про операцiї купiвлi на мiжбанкiвському валютному
ринку України
Перевiрками НБУ встановленi випадки, якi свiдчать, що банки при купiвлi iноземної валюти за рахунок гривневих коштiв фiзичних осiб - нерезидентiв, отриманих вiд продажу ними резидентам цiнних паперiв українських емiтентiв, керуються пунктом 2.9 Правил здiйснення операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України (постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.03.99 N 127).
Здiйснення таких операцiй є неприпустимим i цi операцiї мають здiйснюватися на пiдставi вимог, встановлених пунктом 2.13 пiдпункту "i" цих Правил. Штучне задiяння перерахувань коштiв нерезидентiв з одного банку в iнший банк не змiнює сутi початкової операцiї, а саме: придбання ним акцiй українського пiдприємства, тобто здiйснення iнвестицiї в Україну. Тому, при купiвлi iноземної валюти необхiдно вимагати документи, якi пiдтверджують переказ i зарахування на рахунок iнвестора iноземної валюти, а також прибутки, доходи, отриманi законним шляхом вiд володiння цiнними паперами.
Нацiональний банк України попереджує про персональну вiдповiдальнiсть керiвникiв банкiв за порушення валютного законодавства України та сприяння у розробцi та впровадженнi тiньових i фiктивних схем вiдтоку капiталу.
Нацiональним банком України у випадку виявлення порушень до банкiв будуть застосованi жорсткi фiнансовi санацiї на вiдповiднi суми та розiрванi угоди на проведення операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України.
| Перший заступник Голови | А. П. Яценюк |