Кодекси України

Стаття 209. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

1. Вчинення фiнансової операцiї чи укладення угоди з коштами або iншим майном, одержаними внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, а також вчинення дiй, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштiв або iншого майна чи володiння ними, прав на такi кошти або майно, джерела їх походження, мiсцезнаходження, перемiщення, а так само набуття, володiння або використання коштiв чи iншого майна, одержаних внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, -

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфiскацiєю майна.

2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, -

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфiскацiєю майна.

3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою або в особливо великому розмiрi, -

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфiскацiєю майна.

Примiтка. 1. Суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, вiдповiдно до цiєї статтi є дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк вiд трьох i бiльше рокiв (за винятком дiянь, передбачених статтями 207 i 212 Кримiнального кодексу України) або яке визнається злочином за кримiнальним законом iншої держави i за таке ж саме дiяння передбачена вiдповiдальнiсть Кримiнальним кодексом України та внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи.

2. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмiрi, якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму, що перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

3. Легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмiрi, якщо предметом злочину були кошти або iнше майно на суму, що перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.